Авдолиан и девичья фамилия

Фото: «Коммерсант» (https://im.kommersant.ru/ Issues .photo/CORP/2021/02/09/KMO_145863_00165_2_t246_003912.webp)

Семья олигарха Альберта Авдоляна начала в Великобритании подписываться новыми фамилиями.

Как сообщили изданию собственные источники, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka к которому мог иметь отношение Альберт Авдолян заинтересовался Интерпол.

Впрочем, не удивительно: олигарху подконтрольна целая пачка офшоров, оформленных на своих людей, через которые за рубеж выведены крупные суммы.

Ранее The Moscow Post уже рассказывал, как через офшоры, аффилированные с Авдоляном, на счета в латвийском банке было выведено почти 100 млн рублей. Но офшорных схем оказалось гораздо больше.

Прежде чем мы непосредственно перейдём к разбору офшорной пирамиды, напомним некоторые важные вехи в биографии этого бизнесмена.

Основатель компании Yota Авдолян буквально за пару лет сколотил свой угольный дивизион. Причём его формирование происходило довольно занятно: как только какой-то ликвидный бизнес попадал в трудное положение, тут же появлялся «спасатель» Авдолян с выгодным предложением о продаже. С покупкой зачастую ему помогали госбанки.

Примерно по такой схеме Авдолян получил Эльгинское месторождение угля (экс-актив группы «Мечел») и «Якутскую топливно-энергетическую компанию», попавшую к нему после ареста Зиявудина Магомедова.

А «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, на который Авдолян облизывался и ранее, и вовсе перешёл к нему при неоднозначных обстоятельствах.

После смерти Босова в мае 2020 года за его бизнес развернулась настоящая борьба и грязная кампания в адрес его вдовы. А уже в 2021 году бизнес Босова отошёл Альберту Авдоляну, часть активов получил «Ростех», но позднее тоже продал структурам этого предпринимателя.

При этом именно с «Ростехом» и его руководителем Сергеем Чемезовым связывают чаще всего успехи Авдоляна. В структурах последнего не раз мелькали как в числе совладельцев, так и топ-менеджеров выходцы из госкорпорации. Кроме того, в Yota Devices в 2013–2017 годах «Ростех» владел блокпакетом, также в 2018 году Авдолян стал владельцем «Гидрометаллургического завода», что поставлял свою продукцию в том числе и Ростеху, а в ЯТЭК ещё два года назад у опорного банка госкорпорации — Новикомбанка было 21%.

А на сегодня супруга Авдоляна Елена, а также Сергей Чемезов и его жена Екатерина Игнатова входят в попечительский совет фонда «Новый дом», созданного Авдоляном.

Фото: noviy-dom.org

Как мы можем убедиться, несмотря на все скандалы, в которых замечен Авдолян, поддержка Чемезова никуда не делась. А скандалов было не мало. И именно они повскрывали основные офшорные цепочки олигарха.

«Я уеду жить в Лондон…»

В одном из прошлых материалов The Moscow Post уже рассказывал как Авдолян через ООО «АЭНП» и офшор Sparkel City Invest LTD пытался влезть в историю банкротства скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) с претензиями на сумму 4,5 млрд рублей.

Попытки «АЭНП» войти в состав кредиторов банкротящегося МРСЭН, на наш взгляд, имели все признаки попыток вывести часть актива на Кипр из холдинга, связанного с родственником Авдоляна — акционером МРСЭН Эльдаром Османовым.

При этом Османов приходит фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества, что заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона «Россетей».

С Османовым Авдолян породнился через брак своей дочери Эльвиры, но пышная свадьба в Лондоне с кучей гостей и большим размахом, от развода не уберегла.

Как нам удалось выяснить, сама Эльвира на сегодня может жить в Лондоне, где и ведёт бизнес, подготовив запасной аэродром для родителя.

Так в базе юрлиц Великобритании фигурирует некая Elvira AVDOLIAN, родившаяся в мае 1996 года. Из выписки известно, что она имеет гражданство Мальты, является резидентом Великобритании и выступает владельцем и директором лондонской компании по оптовой торговле косметикой и парфюмерией SIRENELONDONCOSMETICS LTD.

Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk

Источники The Moscow Post сообщали, что и супруга Авдоляна, сменившая фамилию на Авдолиан, якобы имеет то же гражданство, что и дочь. Возможно, и у главы семейства не только паспорт с двуглавым орлом и самого его стоит искать на просторах Лондона?

Кстати, в сети обнаружилось некое благодарственное письмо от 2013 в адрес британского агентства по подбору персонала, подписанное Еленой и Альбертом Авдолянами. В нём они благодарят лондонскую фирму и подписываются как Avdolian. Видимо, под фактически новой фамилией проще скрывать зарубежные активы?

Фото: britishstaff.ru

Фото: перевод britishstaff.ru

Но вернёмся к Авдоляну и его офшорам.

Офшор на офшоре и офшором погоняет

Лично сам Авдолян осторожен и предпочитает напрямую своё имя в связях с офшорами не светить. И, пожалуй, если бы не бесцеремонные попытки влезть без мыла в дело банкротства МРСЭН, большая часть этого его бизнеса так и осталась бы под сукном.

Первой засветилась кипрская Sparkel City Invest LTD, которая была владельцем ООО «АЭНП» (ныне ЦИПЭ им. Попова).

Именно «АЭНП» пыталась стать кредиторами МРСЭН в банкротном деле. Тогда же вскрыли и другие связанные с олигархом офшоры: Telconet Capital LTD Partnership (Каймановы острова), Смарт Резолют ЛТД (Британские Виргинские острова), Okko Holding LTD (Кипр), Yota Holding LTD (Кипр) и номинальный учредитель – Profel Services LTD (Кипр).

Фото: opencorporates.com

Фото: kad.arbitr.ru

При этом, как мы можем судить по материалам судов, некоторые суммы в адрес Sparkel City Invest LTD «дочки» МРСЭН успели перевести ранее. Так в 2017-2018 году ПАО «Вологодская сбытовая компания», например, перевела кипрской фирме более 37,3 млн рублей. И это, вероятно, лишь малая вершина айсберга.

Фото: fedresurs.ru

В истории МРСЭН засветился и АО «ББР Банк» Дмитрия Гордовича, через который также проворачивались разные «мутные» схемы.

Как уже рассказывал The Moscow Post, по схеме кредитования АО через цепочку офшоров в латвийский банк JSC Citadele Banka было выведено более 100 млн рублей. В схеме были задействованы связанные с Авдоляном Ирина Белянова и Надежда Кудравец, одна из которых является руководителем фонда «Новый дом» (того, где в попечителях Чемезовы), а вторая, совместно с Авдоляном, — его учредителем. И Белянова, и Кудравец связаны с Авдоляном и по другим активам, то есть фактически являются его доверенными лицами. Более того, Белянова ранее работала в «Скартеле», что позднее стало Yota.

Фото: rusprofile.ru

Фото: kad.arbitr.ru

В схеме вывода денег в Латвию фигурировали такие компании как Globalone Holding Limited, Racast Investments Limited, Racast International Limited, Globalone Management Group Limited, Wooden Fish Agency Limited, Виктори Трейдинг Груп Лимитед.

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: list-org.com

На сегодня большинство вышеназванных фирм являются действующими. Более того, через секретаря — компанию CYMANCO SERVICES LIMITED — часть офшоров связаны между собой.

А кипрский директор Wooden Fish Agency Limited Ανδρεας Προκοπιου и вовсе был директором ещё нескольких фирм, связанных с именем Авдоляна — SIBANTHRACITE LIMITED, SUNOMIL CO LIMITED, POLOCOM HOLDINGS LIMITED.

Фото: opencorporates.com

Фото: b2bhint.com

Фирма «Саномил Ко Лимитед» была до 2021 года владельцем ООО «А-Проперти», а последнее владело рядом компаний дивизиона «Эльгауголь». Более того, до мая 2021 года «Саномил» владела более 52% акций в капитале авдоляновского ПАО «ЯТЭК». Также до 2020 года она была владельцем ООО «Глобалтэк», что сейчас принадлежит «ЯТЭК» и ООО «А-Проперти». Директором последней, что контролирует часть дивизиона Авдоляна, на сегодня является г-жа Белянова, что уже засветилась в офшорных историях олигарха.

Фото: rusprofile.ru

Более того, именно через SUNOMIL CO LIMITED выводились деньги из другой, связанной с Авдоляном российской фирмы — ООО «Порт Дальний», где среди учредителей отметилась знакомая уже нам Кудравец и компания бизнес-партнёра Авдоляна Сергея Адоньева — ООО «Калейдоскоп». Там же в числе владельцем было и ООО «Петр Инвест». чьим собственником до января 2024 года была как раз POLOCOM HOLDINGS LIMITED.

Сейчас «Петр Инвест» принадлежит кубанскому миллионеру Петру Авдольяну. При этом, что занятно: у последнего есть брат Алик Тигранович, который носит фамилию уже Авдалян. А отчество олигарха Авдоляна как раз Аликович. Так может бизнесмен уже не раз менял фамилию, путая следы?

Фото: rusprofile.ru

Но вернёмся к схематозу, что провернули через SUNOMIL CO LIMITED.

Он оказался раскрыт в судебном деле от 2023 года, когда порт, что реализует проект строительства угольного терминала, попытался обжаловать доначисление налогов.

Судя по документам, в адрес кипрского «Саномила» от «Порта Дальнего» было перечислено более 291 млн рублей, что фигурировали как некий займ от 2019 года на строительство терминала и проценты по нему. С учётом признанной аффилированности структур всё это выглядело, мягко говоря, мутно.

Фото: kad.arbitr.ru

В той же истории всплыл ещё один офшор — Reeco Capital LP с острова Кайман, который также якобы дал порту взаймы в 2019 году, хотя налоговики заявили, что эти транши фактически прикрывали инвестиции — прямые вложения ООО «А-Проперти» в основной капитал ООО «Порт Дальний». Речь шла о 9,1 млн долларов США.

Фото: kad.arbitr.ru

И снова в деле упоминаются офшорные фирмы Авдоляна, что засветились в истории о выводе средств в латвийский банк.

Установлено, что юрадрес Wooden Fish Agency Limited совпадает с юрадресом и «Полоком холдинге лимитед» — на тот момент учредителя ООО «А-Проперти инвест». Кроме этого, там же указано, что и в Sparkel City Invest LTD Авдолян А.А. был директором с 19.02.2016 года, пока кресло не занял Викентиос Викентиу, который являлся и руководителем Reeco Capital LP.

Суд признал взаимосвязь Reeco Capital LP и фактическим учредителем ООО «А-Проперти» Авдоляном А.А.

Фото: kad.arbitr.ru

Таким образом, через проект строительства угольного терминала на мысе Веселом в Хабаровском крае прокручивались деньги через офшоры и была сделана попытка уйти от налогов, которые УФНС потом всё же доначислила.

Очень доверенное лицо

Говоря о доверенных лицах Авдоляна на страже офшорной империи, нельзя обойти внимание Станислава Врублевского. Он был директором RACAST INVESTMENTS LIMITED, что фигурировало в истории вывода денег в латвийский банк.

Он выступал подписантом документов со стороны Racast Investments Limited и был главой представительства компании «Виктори Трейдинг Труп Лимитед» в г. Москве. Бенефициаром последней официально признали Авдоляна.

Фото: cy-check.com

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Г-н Врублевский с марта 2021 года директор фирмы Авдоляна — ООО «АП Проект» и ООО «АП Логистика», а в 2022-2023 годы он был директором ООО «Сибантрацит Холдинг», в 2016-2017 году — ООО «А-Проперти». У «АП Проект» и «АП Логистика» на сегодня есть доли в «дочерних» компаниях — ООО «Порт», ООО «Порт «Вера» Холдинг» (владеет ООО «Порт «Вера» Менеджмент», а то имеет долю в ООО «Порт «Вера»), ООО «ПВ-Развитие», ООО «Огоджа» (имеет доли в ООО «Огоджинский Энергетический Холдинг» и ООО «Огоджа Майнинг»). В свою очередь у ООО «Огоджинский Энергетический Холдинг» доли в ООО «Огоджинская угольная компания», ООО «Разрез Контактовый» и ООО «Огоджинские Ресурсы».

Памятуя, в какой именно схеме участвовал Врублевский, налоговым органам, на наш взгляд, стоит быть внимательные к тем российским компаниям, коими он на сегодня управляет.

Фото: rusprofile.ru

Ведь, Авдоляну, который мог сменить фамилию по примеру супруги на Авдолиан, вполне есть куда вывести деньги, нарубленные в России на стратегических предприятиях с помощью главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Тем более, как мы видим, опыт есть и схемы отработаны.