НБУ расширил список признаков небезупречной деловой репутации

Национальный банк Украины расширил список признаков небезупречной деловой репутации. Соответствующие изменения предусмотрены в Положении о лицензировании банков, которые применяются к владельцам существенного участия в банке, руководителям банка, главе подразделения внутреннего аудита, главному риск-менеджеру и главному комплаенс-менеджеру, говорится в сообщении НБУ.

Согласно обновлённому перечню, репутация лица признается небезупречной в случае:

• приобретение лицом прямо и/или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами доли в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре;
• занимание лицом должности и/или пребывания лица в трудовых отношениях, и/или предоставление лицом услуг в соответствии с гражданско-правовым договором юридическому лицу, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор;
• занимание лицом должности в органе управления юридического лица, владеющего прямо и/или косвенно долей в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре.